证券代码：600579        证券简称：克劳斯           编号：2022-049

              克劳斯玛菲股份有限公司

(相关资料图)

    第七届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会

议通知及相关议案于 2022 年 12 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月

的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会

董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式分项审议。

  二、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司关于 2023 年度对外担保计划的公告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于董事

会换届选举的议案》

        《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》以及第七届监事

会第二十三次审议通过的《关于监事会换届选举的议案》，均需提交公司股东大

会审议。

  为此，公司董事会拟定于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股

东大会。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           克劳斯玛菲股份有限公司董事会

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